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萝卜章骗走银行43亿千万涉案房产将以1元起拍

发布日期:2021-08-04 12:52   来源:未知   阅读:

  本港台香港直播开奖!浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书((2018)浙01刑初111号)显示:被告人洪虎良、鲁万雯以非法占有为目的,结伙浙江民泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行原行长倪某等人,利用控制的空壳公司签发无资金保证的商业承兑汇票,并利用倪某银行负责人的身份及使用伪造的银行基础材料、私刻的银行印章等对商业承兑汇票予以贴现并转贴现给后手银行,骗取银行资金。

  这家惨被坑骗的银行叫浙江民泰商业银行,简称民泰银行,前身系成立于1988年5月的温岭城市信用社,2005年12月,该行进行股份制改革,正式更名为浙江银泰城市信用社股份有限公司。

  2006年该行启动了从诚信社向商业银行的转制,再次更为现名。其后历经多次注册资本变动,目前注册资本为38.11亿元。

  浙江民泰商业银行瓜沥小微企业专营支行副行长倪某,利用私刻公章、假冒负责人、空壳公司开票等一系列操作,骗取多家银行合计43亿余元,其本人获利超11亿元,最终被判处无期徒刑。

  2013年7月,其被任命为浙江民泰商业银行萧山瓜沥小微企业专营支行(以下简称“民泰银行瓜沥支行”)副行长(主持工作)。

  2015年3月18日,因该支行违规问题突出、贷款大量逾期等,倪某被撤职。2015年11月12日,倪某被民泰银行开除。

  倪某此前因犯违法发放贷款罪,在2018年8月8日已被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十五万元。

  裁判文书信息显示,2012年至2014年,倪某帮朋友借高利贷用于做票据转贴现业务,并从中抽头0.2%好处费。

  至2014年8月左右,因出借的款项无法收回而背负数千万元债务。为填补资金缺口,倪某和他人商议做商业汇票转贴现业务套钱。

  2014年下半年,倪某结伙多人预谋利用商业银行承兑汇票贴现、转贴现的手段套取现金,后与洪某良等人共同伪造民泰银行瓜沥支行基础文件、上级行的授权委托书等业务材料,私刻民泰银行瓜沥支行公章、票据业务用章、法人名章等印章,通过鲁某雯或其他中介人员联系在其他银行私设民泰银行瓜沥支行同业账户。

  2015年1月和同年8月,倪某伙同洪某良、鲁某雯及其他中介人员,使用自己控制的无实际经营的公司虚构贸易,签发无资金保证的商业承兑汇票,再使用伪造的民泰银行瓜沥支行虚假业务材料、业务印章,以民泰银行瓜沥支行的名义贴现并同时层层转贴现给多家后手银行,骗取汇票贴现款13.6亿元。

  贴现款到手后,倪某自己那部分钱主要用于归还高利贷债务,少部分以投资名义出借给他人。

  倪某的同伙洪某负责刻制民泰银行瓜沥支行公章、票据业务用章、法人名章等印章,并与中介人员联系;

  而倪某本人,则以民泰银行瓜沥支行行长的身份参与交易,以及提供民泰银行瓜沥支行的相关材料、印章样式供洪某私刻。

  除了票据诈骗13.6亿元,倪某等人还骗取银行资金合计29.203亿余元。

  倪某于2015年3月被撤销了副行长职务。但是其利用民泰银行瓜沥支行营业执照未变更法定代表人的条件,冒充该行负责人,从事骗取其他银行汇票贴现款的活动。

  2015年4月至同年6月,被告人倪某多次伙同洪某良及其他中介人员,先由中介人员联系急需融资的公司,由该公司作为付款人,签发无真实贸易背景的商业承兑汇票给关联企业,再由倪某使用伪造的银行业务资料、业务用章,冒充民泰银行瓜沥支行负责人,以民泰银行瓜沥支行的名义贴现并同时层层转贴现给多家后手银行,骗取汇票贴现款,转入开票公司控制的银行账户。

  开票公司收到贴现款后,除支付巨额好处费给包括倪某在内的中介人员外,占有使用绝大部分汇票贴现款。

  在整起案件中,倪某等人共造成恒丰银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行等十多家银行经济损失合计23亿余元。

  最近,这一案件的涉案资产两套房子被挂上司法拍卖,由浙江省杭州市中级人民法院进行公开处置,根据涉刑资产的处置惯例均以1元起拍。

  第一套是萧山宁围街道杭州国际办公中心嘉润铭座5-5-2403室房产,将于8月4日10时至8月5日10时公开拍卖。

  它的评估价为1751565元,参拍需缴纳保证金35万元,增价幅度8000元(或整倍数)。

  第二套位于杭州西湖金天地自在城天悦湾29幢102室,将于8月12日10时至8月13日10时公开拍卖。

  这套房产用途为住宅,建筑面积262.13㎡,共4层,简装,目前为出租状态。

  它的评估价为11062672元,参拍需缴纳保证金110万元,增价幅度5万元(或整倍数)。

  特别是第二套,估价已经达到1106万元,缴纳110万保证金就有机会参拍。你觉得这样一套房产最终的成交价能达到多少呢?返回搜狐,查看更多

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